SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 8, 2016

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2016-61

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 7 日上午以通讯会议方式召开了第三届监事会第十三次会议，会议通知于 2016 年 12 月 2 日以现场、即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的议案》

公司第二期限制性股票激励计划拟授予激励对象张帆、陈涛涛、沈俊青、罗 华胜、袁理全、李浩、邓炽成、孔洋、王煦静等 9 人因个人原因自愿放弃认购， 公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，对 首次授予激励对象名单进行调整，激励对象由 480 人调整为 471 人。

经审议，全体监事认为：调整后的激励对象名单符合公司激励计划规定的激 励对象范围，均为实施本激励计划时在公司（含全资子公司、控股子公司）任职 的董事、中高层管理人员和核心技术（业务）人员；激励对象不包括公司独立董 事、监事、持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女；激励对象均不存在下述任一情形：

• 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

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• 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

• 或者采取市场禁入措施；

  • 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • 6、中国证监会认定的其他情形。

综上，全体监事认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司第 二期限制性股票激励计划的相关规定，调整后的首次授予激励对象的基本情况属 实，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，全体监事认为：公司第二期限制性股票激励计划已经按照相关要 求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2016 年 12 月 7 日为第二 期限制性股票首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 激励计划关于授予日的规定。

公司本次获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》 和公司激励计划规定的禁止获授股权激励限制性股票的情形，激励对象的主体资 格合法、有效。

因此，我们同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2016 年 12 月 7 日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的 相关规定向首批激励对象共计 471 人授予限制性股票 908.61 万股。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2016 年 12 月 8 日

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