SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 15, 2016

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2016-50

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、厦门市美亚柏 科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定，公司于 2016 年 11 月 15 日上午以通讯会议方式召开了第三届董事会 第十二次会议，会议通知于 2016 年 11 月 10 日以电子邮件、即时通讯等方式送 达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。 公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会 议的召集、召开符合相关法律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《 < 第二期限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要》

与会董事认为：公司拟定的《第二期限制性股票激励计划（草案）》符合相 关法律法规的规定，该方案的实施，将有利于进一步健全公司长效激励机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司 利益和核心员工个人利益结合 在一起，使各方共同关注并促进公司的持续健康 发展。

公司独立董事对《第二期限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见； 《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、独立董事独立意见具体内容 详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的 非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。

关联董事苏学武作为激励对象，回避表决。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

该议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》

与会董事认为：本考核管理办法能够有效实现责、权、利相结合的激励与约 束机制，促进相关人员勤勉尽责地开展工作，保障公司股权激励计划的顺利实施。 《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日披露于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的 非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。

关联董事苏学武作为激励对象，回避表决。

该议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计 划相关事宜的议案》

为具体实施公司第二期限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权 董事会办理实施第二期限制性股票激励计划以下有关事项：

1、授权董事会与激励对象签署股权激励相关协议书；

2、授权董事会按照激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价 格进行相应的调整；

3、授权董事会按照激励计划规定的原则确定授予日，并为符合授予条件的 激励对象办理获授限制性股票的相关事宜；

4、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认， 并为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜；

5、授权董事会按照激励计划的规定对不符合解除限售条件的限制性股票进 行回购注销并办理相关事宜；

6、授权董事会依据激励计划中列明的公司或激励对象发生异常情况时决定 限制性股票激励计划的变更、终止，有关文件明确规定需由股东大会审批的除外；

7、授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备 案、核准、同意等手续，签署相关文件，包括但不限于向证券交易所提出申请、 向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

资本的变更登记等；

8、授权董事会办理实施本限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，有关 文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的 非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。

关联董事苏学武作为激励对象，回避表决。

该议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 12 月 2 日（周五）下午 15:00 在厦门软件园二期观日路 12 号一楼 2109 会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，本次临时股东大 会将以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式进行。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》。 该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2016 年 11 月 15 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==