SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 14, 2016

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2016-06

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、厦门市美亚柏 科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定，公司于2016年3月14日上午以现场会议和通讯会议相结合的方式在厦 门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开了第三届董事会第八次 会议，会议通知于2016年3月8日以电子邮件送达。会议应出席董事7人，实际出 席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长滕达先生召集 和主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》(2016年3月)详见同日公 司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

该议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因日常经营资金周转需要，公司拟向银行申请合计不超过1.4亿元综合授信 额度，授信期限为一年，具体的融资金额、融资种类、业务起止期限等以公司与 授信银行签订的协议为准。根据公司《筹资管理制度》的有关规定，该事项经董 事会审议批准后实施。

该议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于补选蔡志平为公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名蔡志平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。《关于补选第三届董 事会独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同

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日公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

公司独立董事对此发表了同意意见。独立董事候选人蔡志平先生的任职资格 和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议。

该议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于公司与董事、高级管理人员参与认购美亚梧桐产业并购 基金暨关联交易的议案》

基于对美亚梧桐产业并购基金投资理念及发展前景的认可，公司部分董事、 高级管理人员及核心员工拟通过成立合伙企业的形式参与认购美亚梧桐产业并 购基金（暂定名，最终以工商注册登记为准）2700万元劣后级基金份额。

因合伙企业中涉及公司董事滕达、申强和高级管理人员高峰、张雪峰、赵庸、 葛鹏，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制 度》等相关规定，公司出资3000万元与该合伙企业一同参与认购美亚梧桐基金份 额构成关联交易事项，该议案尚需提交股东大会审批，关联董事、股东应回避表 决。详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 《关于美亚梧桐产业并购基金进展暨关联交易的公告》。

公司独立董事事前认可并对此发表了同意意见。

本议案关联董事滕达、郭永芳(滕达的母亲)、申强回避表决。 该议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

五、审议通过《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年3月30日（星期三）下午15:00，在厦门软件园二期观日路 12号美亚柏科大厦2109会议室，以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司 2016年第一次临时股东大会。详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2016年度第一次临时股东 大会的通知》。

该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

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