SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Mar 14, 2016

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2016-07

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月14 日上午以现场会议和通讯会议相结合的方式召开了第三届监事会第八次会议，会 议通知于2016 年3 月8 日以电子邮件送达。本次会议由监事会主席仲丽华召集 和主持，应出席监事3 人，实际出席监事3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法 规和部门规章的有关规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本次累计拟申请综合授信额度1.4 亿元，授信期限一年；根据公司《筹资管 理制度》的有关规定，无需提交股东大会审议，经董事会审议批准后实施。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、 审议通过《关于公司与董事、高级管理人员参与认购美亚梧桐产业 并购基金暨关联交易的议案》

公司第三届董事会第八次会议审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律、法 规以及规章制度的规定，关联董事回避表决。本次关联交易事项不存在损害公司 及股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2016 年3 月14 日

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