SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-122

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 8 日收到公司独立董事廖明宏先生的书面辞职报告，根据中共中央组织部《关 于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及教育部办公厅《关 于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函【2015】11 号） 等相关文件的规定，廖明宏先生申请辞去公司独立董事一职，并相应辞去公司董 事会战略委员会委员职务及董事会提名委员会主任委员职务。辞去上述职务后， 廖明宏先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，廖明宏先生未持有公司 股份。

廖明宏先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 人，公司独 立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，廖明宏先生的辞职申请将自本 公司股东大会补选出新的独立董事后生效。公司董事会将尽快按照相关规定完成 独立董事补选工作。在此之前，廖明宏先生将按照有关法律法规的规定继续履行 独立董事职责。

廖明宏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对廖明宏先生在任职期间所做的贡献表示衷心的 感谢！

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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2015 年 12 月 9 日