SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Oct 25, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-110

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 10 月 23 日以通讯会议 的方式召开了第三届董事会第六次会议，会议通知于 2015 年 10 月 9 日以电子邮 件送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次 会议。本次会议由董事长滕达召集和主持。会议的召集、召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、 审议通过《 2015 年第三季度报告全文》

2015 年前三季度，公司实现营业收入 344,686,858.96 元，较去年同期增加 28.72%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 35,592,787.85 元，同比增长 25.88%。

经审议，全体董事认为：公司《2015 年第三季度报告全文》符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号——创 业板上市公司季度报告的内容与格式（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第 三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015 年第三季度报告全文》及《2015 年第三季度报告披露的提示性公告》 详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，其中《2015 年第三季度报 告披露的提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。获得通过。

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特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 23 日

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