SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Sep 30, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-100

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第四次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2015年9月30日以通讯表决方 式召开了第三届监事会第四次（临时）会议，会议通知于2015年9月29日以电话、 电子邮件的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自 出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主持，会议的召集、召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于与福建宏创科技信息有限公司日常关联交易预计的议案》

公司与福建宏创的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，按照市场交易 原则公平、公开、公正、平等自愿地协商交易价格，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情形。该关联交易事项对公司独立性没有影响。该事项履行了 必要的审批程序，我们一致同意该事项的实施。

该议案不涉及关联监事回避表决的情形。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

监事会 2015年9月30日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==