SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 25, 2015

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议

相关事项的独立意见

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会 议于2015年9月25日召开，会议审议了《关于合资成立北京市美亚宏数有限责任公 司暨关联交易的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，作为公司的独立董事，就公司本次会议相关事项，本人认真阅读了本 次会议所审议议案及相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如 下：

美亚宏数拟从事的大数据业务具有良好的市场前景。高峰参与出资设立美亚宏 数，使管理者与股东形成利益共同体，有利于提高管理团队的积极性、责任感与使 命感，促使美亚宏数做大做强。本项目履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《关 联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本项目经我们 事前认可，我们一致同意该项目的实施。

独立董事：廖明宏、卢永华、曲晓辉

2015 年 9 月 25 日

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