SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 25, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-94

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2015年9月25日以现场表决方 式召开了第三届监事会第三次会议，会议通知于2015年9月18日以电子邮件的方 式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会 议。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于合资成立北京市美亚宏数有限责任公司暨关联交易 的议案》

美亚宏数拟从事的大数据业务具有良好的市场前景。高峰参与出资设立美亚 宏数，使管理者与股东形成利益共同体，有利于提高管理团队的积极性、责任感 与使命感，促使美亚宏数做大做强。本项目履行了必要的审批程序，全体监事一 致同意该项目的实施。

该议案不涉及关联监事回避表决的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 监事会 2015年9月25日

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