SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-74

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2015年8月24日以通讯方式召 开了第二届监事会第二十五次会议，会议通知于2015年8月14日以电子邮件的方 式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会 议。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《 2015 年半年度报告及其摘要》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2015年半年度报告》 及《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司2015年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

二、审议通过《 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，与会监事认为：公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、准确、完整地披露了2015年半年度公司募集资金的存放及实际使 用情况。2015年半年度，公司不存在募集资金存放及使用违规的情况。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 特此公告。

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 25 日

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