SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Apr 24, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-25

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会召开期间无增加或变更议案的情形。

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

• 3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年4月24日（星期五）下午14：30-16:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2015年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00期间任意时间。

4、召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2109会议室。

5、主持人：公司董事长刘祥南先生及副董事长郭永芳女士因事无法现场出 席本次会议，均委托董事滕达先生代为出席本次会议。经公司半数以上董事推举， 本次会议由董事滕达先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况

1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计26人，代 表公司有表决权的股份121,583,479股，占本公司有表决权股份总数的54.8707%。

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其中，出席现场会议的股东及股东代表共计10人，代表公司有表决权的股份数为 121,408,379股，占本公司有表决权股份总数的54.7917%；通过网络投票的股东及 股东代表共16人，代表公司有表决权的股份数为175,100股，占本公司有表决权 股份总数的0.0790%。

出席本次会议的单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东共计 23 人，代 表公司有表决权的股份数为 4,527,500 股，占本公司有表决权股份总数的 2.0433 %。

出席会议的股东及股东代表均为2015年4月20日下午深圳证券交易所收市 时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

• 2、公司董事、部分监事及公司董事会秘书现场出席了本次会议。

• 3、部分高级管理人员及北京大成（厦门）律师事务所律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下 议案：

1 、审议通过了《 2014 年度董事会工作报告》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 121,583,479 股，其中同意票 121,572,779 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%；反 对票 10,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0 %。

其中单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意票 4,516,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的 99.7637%；反对票 10,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持 有效表决权股份总数的 0.2363%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股 份的股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

该议案获得通过。

2 、审议通过了《 2014 年度监事会工作报告》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 121,583,479 股，其中同意票 121,572,779 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%；反 对票 10,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权票 0 股，占出

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席会议有表决权股份总数的 0 %。

其中单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意票 4,516,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的 99.7637%；反对票 10,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持 有效表决权股份总数的 0.2363%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股 份的股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

该议案获得通过。

3 、审议通过了《 2014 年度报告及其摘要》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 121,583,479 股，其中同意票 121,572,779 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%；反 对票 10,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0 %。

其中单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意票 4,516,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的 99.7637%；反对票 10,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持 有效表决权股份总数的 0.2363%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股 份的股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

该议案获得通过。

4 、审议通过了《 2014 年度财务决算报告》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 121,583,479 股，其中同意票 121,572,779 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%；反 对票 10,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0 %。

其中单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意票 4,516,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的 99.7637%；反对票 10,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持 有效表决权股份总数的 0.2363%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股 份的股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

该议案获得通过。

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5 、审议通过了《 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 121,583,479 股，其中同意票 121,572,779 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%；反 对票 10,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0 %。

其中单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意票 4,516,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的 99.7637%；反对票 10,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持 有效表决权股份总数的 0.2363%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股 份的股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6 、审议通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 121,583,479 股，其中同意票 121,572,779 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%；反 对票 10,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0 %。

其中单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意票 4,516,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的 99.7637%；反对票 10,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持 有效表决权股份总数的 0.2363%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股 份的股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

该议案获得通过。

7 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 121,583,479 股，其中同意票 121,572,779 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%；反 对票 10,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0 %。

其中单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意票 4,516,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数

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的 99.7637%；反对票 10,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持 有效表决权股份总数的 0.2363%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股 份的股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8 、审议通过了《未来三年 (2015 年 -2017 年 ) 股东回报规划》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 121,583,479 股，其中同意票 121,572,779 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%；反 对票 10,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权票 0 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0 %。

其中单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意票 4,516,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的 99.7637%；反对票 10,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持 有效表决权股份总数的 0.2363%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股 份的股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成（厦门）律师事务所指派郭宏清律师、於贤举律师出席了本次股东 大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开 程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人 员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议 合法有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、北京大成（厦门）律师事务所法律意见书及其签章页；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日

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