SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Mar 26, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-17

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2015年03月25日以现场会议方 式召开了第二届监事会第十九次会议，会议通知于2015年03月13日以电子邮件的 方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次 会议。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《 2014 年度监事会工作报告》

《2014 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息 披露网站上的公告。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

二、审议通过《 2014 年度财务决算报告》

经审议，与会监事认为公司《2014年度财务决算报告》公允地反映了公司2014 年的财务状况和经营成果。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、审议通过《 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经审议，与会监事认为公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况和相关 法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

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该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、审议通过《 2014 年度报告及其摘要》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2014年度报告》及《2014 年度报告摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整 的反映了公司2014年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议

五、审议通过《 2014 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：经审议，监事会认为：2014年度公司依据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要， 建立了一套较为健全的内部控制制度；公司内部控制制度对公司经营管理的各个 环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安 全性提供合理的保证。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 六、审议通过《 2014 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，与会监事认为：公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、准确、完整地披露了2014年度公司募集资金的存放及实际使用情况。 2014年度，公司不存在募集资金存放及使用违规的情况。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 七、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金转入超募资 金账户的议案》

经审议，与会监事认为：本次项目结项并将结余资金和利息转入超募资金账 户有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况，决策程序符合上市公司募集资金使用的相关法律、法规的要求。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 八、审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

经审核，与会监事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014 年本

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公司的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为保持审计工作的 连续性，同意公司董事会向股东大会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 十、审议通过《未来三年 (2015 年 -2017 年 ) 股东回报规划》

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 十二、审议通过《关于合资设立厦门正信世纪科技信息有限公司的议案》

经核查，监事会认为：本项目履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》及公司《对 外投资管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 十二、审议通过《关于合资设立厦门安胜网络科技有限公司暨关联交易的议 案》

经核查，监事会认为：本项目履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》及公司《关 联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2015 年 3 月 26 日

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