SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Oct 23, 2014

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2014-52

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2014 年 10 月 22 日在公司会议 室以现场会议的方式召开了第二届董事会第十八次会议，会议通知于 2014 年 10 月 11 日以电子邮件送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事 均亲自出席了本次会议。公司部分监事、高管和持续督导保荐代表人列席了本次 会议。本次会议由董事长刘祥南召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《 2014 年第三季度报告全文》

2014年前三季度，公司实现营业收入26,777.98万元，较去年同期增加31.36%； 实现营业利润2,478.07万元，同比增长867.24%，实现归属于公司全体股东的净利 润2,827.61万元，同比增长99.69%。

经审议，全体董事认为：公司《2014年第三季度报告全文》符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号— —创业板上市公司季度报告的内容与格式（2013年修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年第三季度报告全文》及《2014年第三季度报告披露的提示性公告》 详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，其中《2014年第三季度报告 披露的提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

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二、审议通过《关于执行 2014 年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》

执行新会计准则，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利 润不产生任何影响，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公 司及全体股东的利益。全体董事一致同意公司自2014年7月1日开始执行财政部 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

《关于执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的公告》和《独立董事 关于公司执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的独立意见》详见同日公 司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上的公告。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 22 日

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