SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Oct 10, 2014

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2014-45

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会召开期间无增加或变更议案的情形。

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

• 3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年10月10日（星期五）下午15：30-16:30。

（2）网络投票时间：2014年10月09日-2014年10月10日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统投票的时间为 2014 年 10 月 10 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为2014年10月09日下午 15:00至2014年10月10日下午15:00的任意时间。

4、召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2109会议室。

5、主持人：公司董事长刘祥南先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规 定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代 表公司有表决权的股份123,674,800股，占本公司有表决权股份总数的55.7831%。

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其中，出席现场会议的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份数为 123,672,900股，占本公司有表决权股份总数的55.7823%；通过网络投票的股东共 1人，代表公司有表决权的股份数为1,900股，占本公司有表决权股份总数的 0.0009%。

出席本次会议的单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东共计9人，代表 公司有表决权的股份数为5,174,800股，占本公司有表决权股份总数的2.3341%。

出席会议的股东及股东代表均为2014年9月30日下午深圳证券交易所收市

时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

• 2、公司部分董事、监事及公司董事会秘书现场出席了本次会议。

• 3、部分高级管理人员及北京大成（厦门）律师事务所律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下 议案：

1 、审议通过了《关于选举屈文洲为公司第二届监事会非职工代表监事的议 案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 123,674,800 股， 其中同意 123,674,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股， 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份 总数的 0 %。

其中单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 5,174,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效 表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 123,674,800 股， 其中同意 123,674,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股， 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份

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总数的 0 %。

其中单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 5,174,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效 表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

• 3 、审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 部分条款的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 123,674,800 股， 其中同意 123,674,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股， 占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份 总数的 0 %。

其中单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 5,174,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效 表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京大成（厦门）律师事务所指派郭宏清律师、郑通瑞律师出席了本次股东 大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：美亚柏科本次股东大会的召集、 召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会 议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的 决议合法有效。

五、备查文件

• 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京大成（厦门）律师事务所法律意见书及其签章页；

• 3、深交所要求的其他文件。

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特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 10 日

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