SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Transaction in Own Shares 2014

Sep 23, 2014

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已

获授尚未解锁的限制性股票的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法 律、法规和规范性文件规定，以及《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）、《独立董事制度》等相关规定，作为厦门市美亚柏科信息 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过认真讨论和审议后，现就公司第二届 董事会第十七次（临时）会议审议的《关于回购注销已不符合激励条件的原激励 对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》发表如下独立意见：

公司原激励对象卓婧、向东升、胡海斌、毛宪标、赵明文、侯绍东、徐吉兵、 方均滩、叶炳悦等 9 人因辞职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计 划》的相关规定，我们同意对上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 计 124,800 股（占其获授限制性股票总数的 60%）进行回购注销，回购价格每股 4.185 元，回购总金额 522,288 元。

我们认为公司本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解 锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授 予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规，本次 回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

独立董事：陈汉文、郭东辉、陈少华

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