SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Apr 25, 2014

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2014-25

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2014 年 4 月 24 日在公司住所地 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开了第二届董事会第十五次会议， 会议通知于 2014 年 4 月 11 日以电子邮件送达。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司部分监事和高管列席了会议。 本次会议由董事长刘祥南召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《 2014 年第一季度报告》

2014年第一季度，公司实现营业收入6,184.66万元，较去年同期增加35.26%； 归属于母公司净利润亏损59.13万元，较上年同期减少亏损323.82万元。

经审议，全体董事认为：公司《2014年第一季度报告》符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号——创 业板上市公司季度报告的内容与格式（2013年修订）》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一 季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年第一季度报告》全文及《2014年第一季度报告披露提示性公告》详 见同日刊登于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的公告，其中《2014 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

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为了更加真实、客观地反映公司的经营情况以及财务状况，在结合公司的实 际情况并借鉴业内其他公司采用的坏账准备计提会计估计的基础上，本着谨慎经 营、有效防范经营风险的原则，公司决定变更应收款项（应收账款及其他应收款） 中“根据信用风险特征组合账龄分析法计提坏账准备的计提比例”的会计估计， 变更生效日期：2014年5月1日。

公司全体董事经过认真审议本议案，认为：本次会计估计变更符合财政部《企 业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《创 业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的相关规定，符合 公司实际情况，能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，是合理和 必要的。

公司独立董事和监事会分别发表了独立意见和审核意见。《关于会计估计变 更的公告》和《独立董事关于公司会计估计变更的独立意见》详见同日刊登于中 国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 董事会 2014 年 04 月 26 日

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