SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Apr 25, 2014

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2014-26

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2014 年 4 月 24 日在住所地会议 室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十四次会议，会议通知于 2014 年 4 月 11 日以电子邮件送达。公司 3 名监事均亲自出席了本次会议。本次 会议由监事会主席仲丽华召集与主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《 2014 年第一季度报告》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2014年第一季度报告》 的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2014 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，与会监事认为：公司本次会计估计的变更，符合国家相关法律法规 的规定，不存在损害股东利益的情形；变更后的会计估计能够更真实、公允地反 映公司的财务状况和经营情况，符合必要性、合理性和稳健性原则。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 监事会 2014年04月26日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==