SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Apr 24, 2014

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2014-21

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会召开期间无增加、变更和否决议案的情形。

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2014年4月24日（星期四）下午14：30。

网络投票时间：2014年4月23日-2014年4月24日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统投票的时间为2014年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票时间为2014年4月23日下午15:00至2014年4月24 日下午15:00的任意时间。

• 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

• 3、召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2109会议室。

• 4、召集人：厦门市美亚柏科信息股份有限公司第二届董事会

• 5、主持人：公司董事长刘祥南先生

• 6、会议出席情况：

公司总股本221,813,200股，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及 股东代表共13人，所持股份125,695,400股，占公司有表决权总股份数的56.6672%。 其中：现场出席会议的股东及股东代表共12人，所持股份125,694,400股，占公司 有表决权总股份数的56.6668%；参与网络投票的股东及股东代表共1人，所持股 份1000股，占公司有表决权总股份数的0.0005%。出席会议的股东及股东代表均

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为2014年4月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的股东。

公司董事、部分监事及高级管理人员出席了本次会议。

福建联合信实律师事务所指派了律师对本次大会进行见证。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规 定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 案：

• 1 、审议通过了《 2013 年度董事会工作报告》

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 125,695,400 股，其中 同意票 125,695,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 的 0%。

2 、审议通过了《 2013 年度监事会工作报告》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 125,695,400 股，其中 同意票 125,695,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 的 0%。

3 、审议通过了《 2013 年度报告及其摘要》；

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 125,695,400 股，其中 同意票 125,695,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 的 0%。

4 、审议通过了《 2013 年度财务决算报告》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 125,695,400 股，其中 同意票 125,695,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占

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出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 的 0%。

5 、审议通过了《 2013 年度利润分配预案》

2013年公司利润分配方案为：以公司总股本22,170.64万股（公司目前总股本 为22,181.32万股，扣除10.68万股待注销的股权激励限制性股票）为基数向全体 股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）。并授权董事会办理与此次权益 分派相关的具体事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理企业营业执照及工 商变更登记手续等。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 125,695,400 股，其中 同意票 125,695,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 的 0%。

6 、审议通过了《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度公司的审计机构，聘 期一年。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 125,695,400 股，其中 同意票 125,695,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 的 0%。

• 7 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》 (1) 授权董事会办理相关的营业执照及工商变更登记手续。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 125,695,400 股，其中 同意票 125,695,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 的 0%。

• 8 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》 (2)

授权董事会办理相关的营业执照及工商变更登记手续。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 125,695,400 股，其中 同意票 125,695,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占

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出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 的 0%。

9 、审议通过了《关于修订 < 董事、监事薪酬管理制度 > 的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 125,695,400 股，其中 同意票 125,695,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 的 0%。

10 、审议通过了《关于修订 < 董事、监事津贴制度 > 的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 125,695,400 股，其中 同意票 125,695,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 的 0%。

三、律师出具的法律意见

福建联合信实律师事务所指派邵建新律师、张光辉律师出席了本次股东大 会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：美亚柏科本次股东大会的召集和召 开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合相 关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

• 1、厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；

• 2、福建联合信实律师事务所出具的《福建联合信实律师事务所关于厦门市

• 美亚柏科信息股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2014 年 4 月 24 日

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