SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2013

Mar 27, 2013

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2013-10

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2013 年 3 月 26 日在住所地会议 室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届监事会第四次会议，会议通知于 2013 年 3 月 15 日以电子邮件送达。公司 3 名监事均亲自出席了本次会议。本次会议 由监事会主席仲丽华召集与主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《 2012 年度监事会工作报告》

《2012年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的 公告。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、审议通过《 2012 年度财务决算报告》

2012年度公司营业总收入34,999.75万元，较去年同期增长30.35%，营业利润 5,333.39万元，较去年同期增长2.19%，利润总额8,315.75万元，较去年同期增长 18.44%，归属于上市公司股东的净利润7,843.16万元，较去年同期增长27.52%。

经审议，与会监事认为公司《2012年度财务决算报告》公允地反映了公司2012 年的财务状况和经营成果。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 该议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

三、审议通过《 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司拟以截止到2012年12月31日公司总股本11,090.66万股为基数向全体股 东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本， 以11,090.66万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增11,090.66万股，转 增后公司总股本将增加至22,181.32万股。

经审议，与会监事认为公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、审议通过《 2012 年年度报告全文及其摘要》

经审议，与会监事认为，公司董事会编制和审议公司《2012 年年度报告全 文》及《2012 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容 真实、准确、完整的反映了公司 2012 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、审议通过《 2012 年度经审计的财务报告》

经审议，监事会认为公司《2012年度经审计的财务报告》公允地反映了公司 2012年的财务状况和经营成果。

公司2012年年度审计报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公 告。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 六、审议通过《 2012 年度公司内部控制的自我评价报告》

经审议，监事会认为：2012年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要，建立了一套 较为健全的内部控制制度；公司内部控制制度对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合 理的保证；公司《2012年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了

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公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 七、审议通过《 2012 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，与会监事认为《2012 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报 告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号— —上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内 容真实、准确、完整地披露了 2012 年度公司募集资金的存放及实际使用情况， 不存在募集资金管理违规的情况。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 八、审议通过《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》

经审核，与会监事认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年本公司 的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为保持审计工作的连续 性，同意公司董事会向股东大会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2013年度财务报告的审计机构。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得 通过。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 监事会 2013年3月26日

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