SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Transaction in Own Shares 2012

Dec 12, 2012

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已 获授的限制性股票的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法 律、法规和规范性文件规定，以及《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）、《独立董事制度》等相关规定，作为厦门市美亚柏科信息 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过认真讨论和审议后，现就公司第二届 董事会第三次（临时）会议审议的《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对 象已获授的限制性股票的议案》发表如下独立意见：

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，原激励对象 胡荣因离职已不符合激励条件，我们同意对其已获授但尚未解锁的全部限制性股 票14,000 股进行回购注销，回购价格为每股8.58 元。本次回购注销完成后，此 次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为200 名，授予的限制性股票数 量将调整为3,892,600 股。

我们认为公司本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制 性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创 业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及 公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规，不 会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤 勉尽职。

独立董事：郭东辉、陈汉文、陈少华

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