SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Sep 15, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-58

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

• 2、本次股东大会采取现场表决方式召开。

一、 会议召开和出席情况

• 1、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临

• 时股东大会会议通知已于2012 年8 月24 日以公告形式发出。

• 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式召开。

  • 3、会议召开日期和时间：2012 年9 月14 日（星期五）上午10：00。

  • 4、会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12 号公司一楼2109 会议室

• 5、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共12 人，所持股份

• 63,360,100 股，占公司有表决权总股份数的57.1292%。出席会议的股东及股东 代表均为2012 年9 月10 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的股东。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本 次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。北京国枫凯文（深圳）律师事务所 张清伟律师、梁雪莹律师对本次大会进行见证。

• 6、本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘祥南先生主持，

• 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、 议案审议情况

本次会议采用现场记名投票表决的方式，非独立董事候选人、独立董事候选 人、非职工代表监事候选人分别采取累积投票方式进行表决。表决结果如下：

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1 非独立董事候选人：刘祥南

表决结果：同意63,360,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 表决通过。

1.2 非独立董事候选人：滕达

表决结果：同意63,360,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 表决通过。

1.3 非独立董事候选人：郭永芳

表决结果：同意63,360,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 表决通过。

1.4 非独立董事候选人：李国林

表决结果：同意63,360,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 表决通过。

1.5 独立董事候选人：陈汉文

表决结果：同意63,360,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 表决通过。

1.6 独立董事候选人：郭东辉

表决结果：同意63,360,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 表决通过。

1.7 独立董事候选人：陈少华

表决结果：同意63,360,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 表决通过。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1 非职工代表监事：吴顺祥

表决结果：同意63,360,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 表决通过。

2.2 非职工代表监事：高龙腾

表决结果：同意63,360,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 表决通过。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意63,360,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%；表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派张清伟律师、梁雪莹律师出席了本次 股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召 开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法 律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

• 1、厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议；

• 2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《北京国枫凯文（深圳）律师 事务所关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年第三次临时股东 大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年 9 月 14 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==