SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Jul 12, 2012

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第一届监事会关于第二次调整后激励对象人员名单的核查意见

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六 次会议已审议通过《关于核查第二次调整后限制性股票激励计划激励对象名单的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，公司第一届监事会第十六次会议对第二次 调整后的限制性股票激励计划激励对象名单进行了严格核查，并发表核查意见如 下：

• 1、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

• 2、激励对象均为高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，其 中高级管理人员均在有效任期内；其他人员均为公司正式员工并与公司签 订了《劳动合同》

• 3、上述人员均不存在下述任一情形：

  • （1） 最近3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

  • （2） 最近3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

  • （3） 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情 形的。

• 4、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未 参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

经核查后我们认为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律法规以及《厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《厦门市美亚柏科信息 股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《管理办法》及《股权激励有 关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘 录3 号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票的激励对象合 法、有效。

监事：仲丽华、吴顺祥、高龙腾 厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2012 年7 月6 日

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