SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. - Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科公告编号：2012-35

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临
时股东大会会议通知已于2012 年5 月30 日以公告形式发出，关于召开2012 年第一次临时股东大会的提示性公告已于2012 年6 月12 日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。
- 3、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2012 年6 月15 日（星期五）下午14：00。

网络投票日期和时间：2012 年6 月14 日-2012 年6 月15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012 年6 月15 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012 年6 月14 日下午 15:00 至 2012 年6 月15 日下午15:00 期间的任意时间。

4、会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12 号公司一楼2108 会议室。 5、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共33 人，所持股份81,206,117 股，占公司有表决权总股份数的75.8936%。出席会议的股东及股

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东代表均为2012 年6 月8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

公司董事、监事及高级管理人员、公司保荐代表人但敏女士出席了本次会议。北京市竞天公诚（深圳）律师事务所张清伟、黄亮律师对本次大会进行见证。（2）现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共14 人，所持股份 63,740,000 股，占公司有表决权总股份数的59.5701%。

（3）网络投票情况：

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共19 人，所持股份 17,466,117 股，占公司有表决权总股份数的16.3235％；

（4）委托独立董事投票情况：

本次股东大会委托独立董事投票的股东及股东代表共0 人，代表有表决权股份0 股，占公司股份总数的0.0000%。

6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刘祥南先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。与会股东及股东代表审议通过了以下决议:

1、逐项审议通过了《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

本议案具体内容，详见公司2012 年5 月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。 1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份81,206,117 股，其中同意票80,896,317 股，占出席会议有表决权股份总数的99.6185%；反对票 269,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.3322%；弃权票40,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0493%。

1.2 限制性股票的来源、种类和数量