SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Apr 23, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-21

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《厦门市美亚柏科信 息股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，厦门市美亚柏科信 息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 19 日在公司会议室以现场 会议的方式召开第一届监事会第十四次会议，会议通知于 2012 年 4 月 9 日以电 子邮件发出。公司 3 名监事均亲自出席了本次会议。会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席仲丽华主持，全体监事经认真审议，以书面投票表决 的方式通过如下决议：

一、 审议通过《2012 年第一季度报告全文及正文》；

经审议，全体监事一致认为：公司《2012年第一季度报告全文》及《2012年 第一季度报告正文》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所关 于做好上市公司2012年第一季度报告披露工作的通知》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年第一 季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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