SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Aug 12, 2011

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2011-021

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 8 月 10 日在公司住所地会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第一届 董事会第十三次会议，会议通知于 2011 年 7 月 29 日以电子邮件发出。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和 高管列席了会议。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长刘祥南主持，经审议，以书面投票表决的方式通过如 下决议：

一、 审议通过《2011 年半年度报告及其摘要》；

经审议，公司《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》符合 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所关于做好 上市公司2011年半年度报告披露工作的通知》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年上半年 的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司实现营业收入6,858.34万元，比上年同期增长46.78%； 净利润为593.87万元，比上年同期增长30.07%。

《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定创业板上市公司信息披露网站，其中《2011年半年度报告摘要》刊登于《证

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券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通 过。

二、 审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》及《关 于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

经审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《关 于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等公司治理有关文件，全面 客观、实事求是地逐项深入查找存在的问题和不足，认真分析原因，并制定了明 确的整改措施和整改计划；《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》 及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》内容真实、准确、 完整地反映了公司治理的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》及《关于加强上市公司 治理专项活动的自查报告和整改计划》详见中国证监会指定创业板上市公司信息 披露网站。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

三、 审议通过《关于提请聘任王斌为董事长助理（副总经理级别）的议案》。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 附：王斌先生简历

王斌：男，中共党员。出生于 1971 年 5 月 14 日，中国国籍，研究生学 历，于 1998 年毕业于厦门大学会计学专业，无永久境外居留权。1994 年至 2000 年，历任厦门外运集团公司集团本部会计、船务公司管理者代表、集 团计财部经理兼外贸汽车材料有限公司监事；2000 年至 2005 年，任厦门外 运发展股份有限公司总经理；2006 年至 2009 年，任厦门瑞盟环保科技有限 公司总经理；2009 年至 2010 年，担任多家公司管理顾问，提供财务、法律 及内部管理咨询服务。2011 年 4 月至今，任厦门市美亚柏科信息股份有限公 司审计机构负责人。王斌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的

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股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2011 年 08 月 12 日

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