SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

May 6, 2011

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2011-14

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2010 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

• 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

• 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、 会议召开和出席情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年年度股 东大会于 2011 年 5 月 5 日上午 10：00 在厦门软件园二期观日路 1 号佰翔软件园 酒店三楼 Google 厅以现场方式召开。出席会议的股东及股东代表共 19 人，代表 公司股份 4039.05 万股，占公司有表决权股份总额的 75.50%。会议由董事长刘祥 南先生主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司保荐代表人石引泉先生出席 了本次会议。北京市竞天公诚（深圳）律师事务所张清伟、黄亮律师对本次大会 进行见证。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。

二、 议案审议情况

本次会议采用现场记名投票表决的方式，与会股东审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2010年度董事会工作报告》

独立董事陈少华先生、陈汉文先生（委托陈少华）、郭东辉先生向股东大会 作 2010 年度述职报告。

表决结果 ：同意 4039.05 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

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表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《2010 年度监事会工作报告》

表决结果： 同意 4039.05 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《2010 年度报告及其摘要》

表决结果： 同意 4039.05 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《2010 年度财务决算报告》

表决结果： 同意 4039.05 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《2011 年度财务预算报告》

表决结果： 同意 4039.05 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《2010 年度利润分配的预案》

表决结果： 同意 4039.05 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过《关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司审计机构的 议案》

表决结果： 同意 4039.05 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

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表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过《关于调整公司独立董事及外部监事津贴的议案》

表决结果： 同意 4039.05 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

表决结果： 同意 4039.05 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所指派律师张清伟律师出席了本次股东大 会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开的程 序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

• 1、厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2010 年度股东大会决议；

• 2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的《北京市竞天公诚（深圳） 律师事务所关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2010 年度股东大会 的法律意见书》。

特此公告！

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 年 05 月 05 日

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