SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Apr 23, 2011

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2011-09

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开了第一届董事会 第十一次会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2011 年 4 月 16 日以电子邮 件、电话方式送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、 高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘祥南主持，全体董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2011 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，公司《2011年第一季度报告全文》及《2011年第一季度报告正文》 真实、准确、完整地反映了公司2011年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2011 年第一季度报告全文》及《2011 年第一季度报告正文》详见中 国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2011 年 04 月 22 日

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