SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 14, 2011

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2011-06

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

对两个全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 11 日在公司住所地会议室召开第一届董事会第十次会议，会议通知于 2011 年 3 月 30 日以电子邮件发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体 董事均亲自出席了本次会议。公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长刘祥南主持，经审议，以书面投票表决的方式通过了 《关于向两个全资子公司增资的议案》，7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司全体董事一致同意通过该议案。具体情况介绍如下： 一、增资概述

（1）为了增强公司资本实力，提升公司的业务发展能力，满足相关资质申 请和投标要求，公司拟利用自有资金人民币 1,700 万元以现金方式向公司下属的 两个全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司和杭州创聚科技有限 公司进行增资，使厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司的注册资本由人民币 200 万元增至人民币 1000 万元，使杭州创聚科技有限公司的注册资本由人民币 100 万元增至人民币 1000 万元。

（2）2011年4月11日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于向两 个全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的 规定，本次对两个全资子公司的增资事项属于董事会决策事项，不需提交股东大 会审议。

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（3）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

（4）本次增资经公司第一届董事会第十次会议决议后生效。 二、增资标的的基本情况

1、厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司

（1）厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司，原名厦门中证信息安全研 究所有限公司，为公司的全资子公司，成立于 2005 年 5 月 30 日，注册资本和实 收资本均为人民币 200 万元，法定代表人为刘祥南，注册地及主要生产经营所在 地为厦门市软件园观日路 14 号，主营业务为信息网络安全产品的研究与开发； 计算机与信息安全软件开发、网络技术服务；批发零售计算机与网络安全设备。

（2）股东出资：本公司出资 200 万元，持有 100%股权。

（3）经营情况：截至 2010 年 12 月 31 日，厦门市美亚柏科信息安全研究所 有限公司总资产 162.36 万元，净资产-14.36 万元，2010 年度实现营业收入 174.40 万元，净利润-13.34 万元。本数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计。

2、杭州创聚科技有限公司

（1）杭州创聚科技有限公司，原名杭州弓戟互联科技有限公司，为公司的 全资子公司，成立于 2008 年 4 月 28 日，注册资本和实收资本均为人民币 100 万元，法定代表人为刘祥南，注册地及主要生产经营所在地为杭州西湖区万塘路 317 号华星世纪大楼 808 室，主营业务为计算机软硬件技术开发、成果转让、计 算机系统集成，科技信息咨询；批发、零售电子计算机、网络设备、通信设备。

（2）股东出资：本公司出资 100 万元，持有 100%股权。

（3）经营情况：截至 2010 年 12 月 31 日，杭州创聚科技有限公司总资产 348.55 万元，净资产 120.57 万元，2010 年度实现营业收入 471.97 万元，净利润 -22.71 万元。本数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计。

三、增资资金来源及增资方式

利用公司自有资金人民币 1,700 万元，以现金方式对两个子公司进行增资：

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向厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司增资人民币 800 万元，使其注册 资本由人民币 200 万元增至人民币 1000 万元；

向杭州创聚科技有限公司增资人民币 900 万元，使其注册资本由人民币 100 万元增至人民币 1000 万元。

四、增资的目的及对公司的影响

本次增资有利于增强公司的资本实力，提升公司的业务发展能力，满足相关 资质申请和投标要求，进一步提升公司的市场竞争能力，为公司长期稳定发展提 供有力的支撑。

风险方面，资质申请和积累需要一定的时间，本次增资能否快速促进两个子 公司的业务发展存在一定的不确定性。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董 事 会 2011 年 04 月 11 日

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