SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Apr 13, 2011

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2011-04

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 11 日在公司会议室召开第一届监事会第五次会议，会议通知于 2011 年 3 月 30 日以电子邮件发出。公司 3 名监事均亲自出席了本次会议。会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席兰邦胜主持，全体监事经认真审议，以书面投票表决 的方式通过如下决议：

1、审议通过《2010 年度监事会工作报告》；

《2010年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网 站公告的公司《2010年年度报告》。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

2、审议通过《2010 年度财务决算报告》；

公司 2010 年度实现营业总收入 18,799.60 万元，营业利润 3,069.28 万元，利 润总额 4,849.29 万元，净利润 4,104.56 万元，同比增长分别为 52.66%、43.54%。 全体监事认为，公司《2010 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2010 年的财务状况和经营成果等。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2011 年度财务预算报告》；

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

• 4、审议通过《2010 年度内部控制的自我评价报告》；

经审核，监事会认为：2010 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要，建立了一套较为 健全的内部控制制度；公司内部控制制度对公司经营管理的各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的 保证；《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 5、审议通过《2010 年度利润分配的预案》；

经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF 字第 020103 号《厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2010 年度财务报表的审计报告》确认， 2010 年公司实现收入 187,996,001.19 元，实现净利润 41,045,570.47 元。加上上 年结转未分配利润 18,267,406.09 元，实际可供股东分配的利润为 49,172,370.51 元。

经公司第一届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，公司 2010 年 度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。 该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

6、审议通过《2010 年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为公司编制和审核《2010 年度报告》及《2010 年度报告 摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

真实、准确、完整的反映了公司 2010 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信 息披露网站，其中《2010 年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

7、 审议通过《关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司审计机构的议 案》；

经公司第一届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同 意向股东大会提议续聘天健正信会计师事务有限公司为公司 2011 年度的审 计机构。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于调整公司独立董事及外部监事津贴的议案》。

经公司第一届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同 意向股东大会提议调整独立董事及外部监事的年度津贴。

公司拟从 2011 年 1 月 1 日起将独立董事年度津贴由税前每人每年人民币 5 万元，调整为税前每人每年人民币 10 万元；外部监事年度津贴由税前每人每年 人民币 4 万元，调整为税前每人每年人民币 8 万元。

该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。 特此公告。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

监事会

2011 年 04 月 11 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

4