SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 13, 2011

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2011-05

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于召开2010 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

十次会议决定于2011 年5 月5 日在厦门软件园二期观日路1 号佰翔酒店召开公 司2010 年度股东大会，具体事项如下：

一、会议的召集人、时间、方式及地点

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：2011 年5 月5 日上午10：00 开始

• 3、召开方式：现场投票表决

• 4、会议地点：厦门软件园二期观日路1 号佰翔酒店

二、会议审议事项

1、2010 年度董事会工作报告

独立董事将在本次股东大会上进行述职

2、2010 年度监事会工作报告

• 3、2010 年度报告及其摘要

• 4、2010 年度财务决算报告

• 5、2011 年度财务预算报告

• 6、2010 年度利润分配的预案

• 7、关于继续聘请北京天健正信会计师事务所为公司审计机构的议案

• 8、关于调整公司独立董事及外部监事津贴的议案

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• 9、关于修订《公司章程（草案）》的议案

上述议案内容请详见证监会指定网站刊登的相关公告及文件。

三、会议出席对象

1、截止2011 年4 月26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

四、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续； （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准。

2、登记时间：2011 年4 月29 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：公司投资者关系管理部

• 4、联系地址：厦门软件园二期观日路12 号美亚柏科大厦

邮政编码：361008

联系传真：0592-2519335

五、其他事项

1、联系人：杨爱国、李滢雪

联系电话：0592-3698792 传真：0592-2519335

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董 事 会 2011 年04 月11 日

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