SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Feb 24, 2011

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会文件

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规之规定，厦门市美亚柏科 信息股份有限公司（以下简称“公司”） 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 10 日在公司会议室召开，本次会议由公司董事长刘祥南主持。

出席本次会议的股东或股东代理人共 16 位，分别为郭永芳、李国林、广州 通连投资咨询有限公司、刘祥南、郭泓、申强、丛艳芬、张雪峰、吴鸿伟、赵庸、 高峰、黄基鹏、张乃军、杨爱国、栾江霞、赵阳，前述股东合计持有股份公司全 部股份总数的 100%。经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

全体股东经认真讨论，审议通过了《关于延长 2010 年第一次临时股东大会 审议通过的首次公开发行股票并在创业板上市相关议案有效期的议案》；

鉴于公司 2010 年 1 月 26 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于公司申请公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》、《关 于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及可行性方案的议案》、 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）完成前滚存利润的分配方案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并 在创业板上市有关事宜的议案》、《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程 （草案）>的议案》等与首次公开发行股票并在创业板上市相关的议案有效期届 满，为保证公司首次公开发行股票并在创业板上市工作顺利实施，同意将前述议 案有效期延期至 2011 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 4,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股；占出席会议有表决权股份数 的 0%。

（本页以下无正文）

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