SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 10, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-64

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十四次（临时）会议决定于 2015 年 8 月 27 日（星期四）下午 15：00 在厦门市 软件园二期观日路 12 号一楼2109 会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知 如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

• 3、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2015 年 8 月 27 日（星期四）下午 15：00；

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

• 间为：2015 年 8 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 8 月 26 日 15:00 至 2015 年 8 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

• 4、会议召开地点：

现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号一楼 2109 会议室。

• 5、股权登记日：2015 年 8 月 24 日（星期一）

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

• 现场会议；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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1

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行 使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应 当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本 次股东大会的表决权总数。

7、会议出席对象：

（1）截止到 2015 年 8 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 非独立董事候选人：滕达先生

1.2 非独立董事候选人：郭永芳女士

1.3 非独立董事候选人：李国林先生

• 1.4 非独立董事候选人：申强先生

1.5 独立董事候选人：廖明宏先生

• 1.6 独立董事候选人：卢永华先生

• 1.7 独立董事候选人：曲晓辉女士

以上非独立董事候选人、独立董事候选人分别采用累积投票的方式选举，其 中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

• 2.1 非职工代表监事候选人：屈文洲先生

• 2.2 非职工代表监事候选人：刘冬颖女士

以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。两位非职工代表监事候选人

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2

经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第三届监事会。

3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

上述议案 1、3 议案已经公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通 过，议案 2 已经公司第二届监事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体内容 及独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见详见同日公司在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。其中，议案 3 应由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权 2/3 以上通过。

三、会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准。

• 2、登记时间：2015 年 8 月 25 日（星期二）上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、联系地址：厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦

• 邮政编码：361008

联系传真：0592-2519335

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说 明如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015

• 年 8 月 27 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

• 2、投票代码：365188 投票简称：美亚投票

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3

3、股东投票的具体程序为：

• 1）买卖方向为买入投票。

• 2）在“委托价格”项目填报本次股东大会的申报价格： 1.0元代表议案1，

• 依此类推。对于逐项表决的议案，1.01元代表议案1中的子议案1.1，以此类推。 每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于公司董事会换届选举的议案；	—
1.1	非独立董事候选人：滕达先生	1.01
1.2	非独立董事候选人：郭永芳女士	1.02
1.3	非独立董事候选人：李国林先生	1.03
1.4	非独立董事候选人：申强先生	1.04
1.5	独立董事候选人：廖明宏先生	1.05
1.6	独立董事候选人：卢永华先生	1.06
1.7	独立董事候选人：曲晓辉女士	1.07
2	关于公司监事会换届选举的议案	—
2.1	非职工代表监事候选人：屈文洲先生	2.01
2.2	非职工代表监事候选人：刘冬颖女士	2.02
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案	3.0

• 3）非累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同

意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下表：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4）议案 1、2 采用累积投票制进行表决，股东在“委托数量”项下填报投给 某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独 立董事、独立董事、非职工代表监事人数的乘积。

股东拥有的表决票总数如下：

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4

— 议案 1.1 1.4：选举第三届董事会非独立董事

股东拥有的表决票总数=持股数量×4

股东可将表决票投给 1 名或多名非独立董事候选人，但投给 4 名非独立董事 候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

— 议案 1.5 1.7：选举第三届董事会独立董事

股东拥有的表决票总数=持股数量×3

股东可将表决票投给 1 名或多名独立董事候选人，但投给 3 名独立董事候选 人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

议案 2：关于公司监事会换届选举的议案

股东拥有的表决票总数=持股数量×2

股东可将表决票投给 1 名或多名非职工代表监事候选人，但投给 2 名非职工 代表监事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申 报为准。

• 6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所

• 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的有关规定，取得“深圳证券 交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东登录互联网投 票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码。

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5

校验号码的有效期为七日。

• 2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报规定

如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写 1.00 元；

• ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

3）服务密码挂失

股东遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规

定如下：

• ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写 2.00 元；

• ③“申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后方可重新申领。 拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务 密码。

4）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请， 具体操作方法请参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的有关规定。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 http://wltp.cninfo.com.cn 的互

• 联网投票系统进行投票。

• 1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门

• 市美亚柏科信息股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”。

• 2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

• 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

• 3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• 4）确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2015 年 8 月 26 日 15：00 至 2015 年 8 月 27 日 15：00 的任意时间。

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（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券

• 交易所的交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第 一次有效投票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 五、其他事项

• 1、联系人：王斌、李滢雪

  • 联系电话：0592-3698792

联系传真：0592-2519335-212

  - 通讯地址：厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 邮政编码：361008

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2015 年 8 月 10 日

附件 1：《2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表》

附件 2：《2015 年第一次临时股东大会授权委托书》

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附件 1：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件 2：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司/（本人），出席厦门市 美亚柏科信息股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，代表本公司/（本人） 签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均 为本公司/（本人）承担。

委托人对下述议案表决如下：

		累 积 投 票 【同意票（股）数】	累 积 投 票 【同意票（股）数】	累 积 投 票 【同意票（股）数】
序号	会议审议事项
1.	关于公司董事会换届选举的议案；
1.1	非独立董事候选人：滕达先生
1.2	非独立董事候选人：郭永芳女士
1.3	非独立董事候选人：李国林先生
1.4	非独立董事候选人：申强先生
1.5	独立董事候选人：廖明宏先生
1.6	独立董事候选人：卢永华先生
1.7	独立董事候选人：曲晓辉女士
2	关于公司监事会换届选举的议案
2.1	非职工代表监事候选人：屈文洲先生
2.2	非职工代表监事候选人：刘冬颖女士
序号	会议审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案

注：前两个议案，请根据授权委托人的本人意见，在“同意票（股）数”填写对各候选人的 表决票数；第三个议案请根据授权委托人的本人意见，选择同意、 反对或弃权并在相应表 格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委 托人对审议事项投弃权票。

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委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人身份证号： 受托人签名： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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