SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 24, 2012

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-56

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二 十三次会议决定于 2012 年 9 月 14 日上午10：00 在厦门软件园二期观日路12 号一楼2109 会议室召开2012 年第三次临时股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和厦门市美亚柏科信息股份有限公司《公司章程》 的要求。

• 3、会议召开时间：2012 年 9 月 14 日(星期五)上午10：00 开始

• 4、会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号公司一楼 2109 会议室。

• 5、股权登记日：2012 年 9 月 10 日（星期一）

• 6、会议召开方式：现场投票表决

• 7、会议出席对象：

（1）截止 2012 年 9 月 10 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1.1 非独立董事候选人：刘祥南

1

1.2 非独立董事候选人：滕达

1.3 非独立董事候选人：郭永芳

1.4 非独立董事候选人：李国林

1.5 独立董事候选人：陈汉文

1.6 独立董事候选人：郭东辉

• 1.7 独立董事候选人：陈少华

非独立董事候选人和独立董事候选人分别采取累积投票制选举，分别选举刘 祥南、滕达、郭永芳、李国林为公司第二届董事会非独立董事；采取累积投票制 分别选举陈汉文、郭东辉、陈少华为公司第二届董事会独立董事。

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 2.1 非职工代表监事：吴顺祥

• 2.2 非职工代表监事：高龙腾

本议案采取累积投票制，分别选举吴顺祥、高龙腾为公司第二届监事会非职 工代表监事。

• 3、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

上述三个议案已经 2012 年 8 月 22 日召开的第一届董事会第二十三次会议审 议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记的方式

• 1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准。

• 2、登记时间：2012 年9 月11 日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、联系地址：厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦

  • 邮政编码：361008

联系传真：0592-2519335-212

2

四、其他事项

• 1、联系人：王斌、李滢雪

联系电话：0592-3698792

传真：0592-2519335-212

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2012 年 8 月 22 日

附件 1：参会股东登记表

附件 2：授权委托书

附件 1：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门市美 亚柏科信息股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

序号	序号	议案	议案	议案	同意股（票）数	同意股（票）数	同意股（票）数	同意股（票）数
1		《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1		非独立董事候选人：刘祥南
1.2		非独立董事候选人：滕达
1.3
	1.3	非独立董事候选人：郭永芳
	1.4	非独立董事候选人：李国林
	15	独立董事候选人：陈汉文
	.
1.6
		独立董事候选人：郭东辉
1.7		独立董事候选人：陈少华
2		《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1		非职工代表监事：吴顺祥
2.2		非职工代表监事：高龙腾
序号		议案			同意	反对	弃权
3		《关于变更会计师事务所的议案》

注：前两个议案，请根据授权委托人的本人意见，在“同意股（票）数”填写对各候选人的 表决票数；第三个议案请根据授权委托人的本人意见，选择同意、 反对或弃权并在相应表 格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委 托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人身份证号： 受托人签名： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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