SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 21, 2011

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2011-027

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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 10 月 19 日在公司会议室召开第一届监事会第九次会议，会议通知于 2011 年 10 月 08 日以电子邮件发出。公司 3 名监事均亲自出席了本次会议。会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席仲丽华主持，全体监事经认真审议，以书面投票表决 的方式通过如下决议：

一、审议通过《2011 年第三季度报告全文及正文》；

截止报告期末，公司实现营业收入为 1.40 亿元，比上年同期增长 48.68%， 实现净利润为 2624.67 万元，比上年同期增长 30.80%。

经审核，监事会认为：董事会编制的《2011 年第三季度报告全文》及《2011 年第三季度报告正文》真实、准确、完整地反映了公司 2011 年第三季度的实际 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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