SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Governance Information 2015

Sep 14, 2015

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事关于第三期限制性股票解锁的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法 律、法规和规范性文件规定，以及《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）、《独立董事制度》等相关规定，作为厦门市美亚柏科信息 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过认真讨论和审议后，现就公司第三届 董事会第二次会议审议的《关于第三期限制性股票解锁的议案》发表如下独立意 见：

公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《厦门市美 亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对限制性股票 第三期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股份限售安排、解锁等事项未违反 《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、 《创业板信息披露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益，公司限制性股票第三期解锁条件已经达成，且不存在不能解除 限售股份或不得成为激励对象的情况，同意公司办理本次限制性股票解锁相关事 宜。

独立董事：廖明宏、卢永华、曲晓辉 2015 年 9 月 14 日

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