SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Governance Information 2014

Sep 23, 2014

《股东大会议事规则》修订对照表

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定， 结合公司的实际情况，拟对公司于2009年9月15日召开的股份有限公司创立大会审议 通过的《股东大会议事规则》的相关规定进行修订。具体修订内容如下：

《股东大会议事规则》修订对照表

通过的《股东大会议事规则》的相关规定进行修订。具体修订内容如下：	通过的《股东大会议事规则》的相关规定进行修订。具体修订内容如下：	通过的《股东大会议事规则》的相关规定进行修订。具体修订内容如下：	通过的《股东大会议事规则》的相关规定进行修订。具体修订内容如下：
《股东大会议事规则》修订对照表
	修改前		修改后
	第1条 为保证厦门市美亚柏科信息股份 有限公司（以下简称“公司”）股东大会 的正常秩序和决议的合法性，保证股东大 会依法行使职权，提高股东大会议事效率， 维护全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等有关法律法规及《厦门市美亚柏科信息 股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）之规定，并参照《上市公司股 东大会规则》 的有关规定，制订本规则。		第1条 为保证厦门市美亚柏科信息股份有限公司 （以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和决议 的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东 大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等有关法律法规及《厦门市美亚柏科信息股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定， 并参照《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》 的有关规定，制订本规则。
	第20条 公司应当在公司住所地或公司 章程规定 的地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形 式召开。公司可以 采用安全、经济、便捷 的网络或其他方式为股东参加股东大会提 供便利。股东通过上述方式参加股东大会 的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决 权，也可以委托他人代为出席和在授权范 围内行使表决权。		第20条 公司召开股东大会的地点为公司住所地 或股东大会通知的其它地点 。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开， 并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章 程的规定， 采用安全、经济、便捷的网络和其他方 式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方 式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可 以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
	第24条 股东应当持身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明出席股东大 会。代理人还应当提交股东授权委托书和 个人有效身份证件。		第24条 股东应当持股票账户卡、 身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代 理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证 件。

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	第25条 召集人和律师应当依据公司的股 东名册 共同对股东资格的合法性进行验 证，并登记股东姓名或名称及其所持有表 决权的股份数。在会议主持人宣布现场出 席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前，会议登记应当终止。		第25条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构 提供的股东名册 共同对股东资格的合法性进行验 证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股 份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代 理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登 记应当终止。
	第31条 股东与股东大会拟审议事项有关 联关系时，应当回避表决，其所持有表决 权的股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。 公司持有自己的股份没有表决权，且该 部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。		第31条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系 时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入 出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票 结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当 向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以 有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 得对征集投票权提出最低持股比例限制。
	第45条 公司股东大会决议内容违反法 律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违 反法律、行政法规或者公司章程，或者决 议内容违反公司章程的，股东可以自决议 作出之日起60日内，请求人民法院撤销。		第45条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法 规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中 小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投 资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、 行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章 程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人 民法院撤销。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2014 年 09 月 22 日

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