SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Governance Information 2012

Jul 12, 2012

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事关于向激励对象授予限制性股票发表的独立意见

作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励 有关事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规 定，基于独立判断的立场，对公司向激励对象授予限制性股票发表独立意见如下：

一、本次授予限制性股票的授予日为2012年7月6日，该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息 披露业务备忘录第9号——股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》以及公司 限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性 股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定，同意确定公司限制性 股票激励计划的授予日为2012年7月6日。

二、公司本次限制性股票激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存 在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范 围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授限 制性股票。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事：陈汉文、郭东辉、陈少华 2012 年7 月6 日

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