SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Governance Information 2012

Jan 19, 2012

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第一届董事会第十六次会议文件

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位董事：

为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，完善尽责问责机制，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、规范性文件对创业板上市公司的规定和要求，拟对 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《公司章程》作如下修订：

《公司章程》修订对照表

年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过的《公司章程》作如下修订：	年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过的《公司章程》作如下修订：	年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过的《公司章程》作如下修订：	年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过的《公司章程》作如下修订：
《公司章程》修订对照表
条文
	修改前		修改后
第13条	经公司登记机关核准，公司的经营范围：系统集成、计算机软件开发；信息咨询服务；批发零售电子计算机、网络设备、通信设备；代制作网页、服务器内存空间出租、网站建设；互联网上网服务（限分公司经营）。经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。国内版电子出版物批发零售：非限定发行范围进口电子出版物零售（有效期至2013 年12 月31 日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）		经公司登记机关核准，公司的经营范围：系统集成、计算机软件开发；信息咨询服务（不含证券、期货等需经许可的金融、咨询项目）；批发零售电子计算机、网络设备、通信设备；代制作网页、服务器内存空间出租、网站建设；互联网上网服务（限分公司经营）。经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。国内版电子出版物批发零售：非限定发行范围进口电子出版物零售（有效期至2013年12月31日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第一届董事会第十六次会议文件

第40条	公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定并给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东、实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，公司控股股东、实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。		公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定并给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东、实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，公司控股股东、实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司不得无偿提供资金给控股股东、实际控制人使用。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被公司控股股东、实际控制人占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容公司控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。 公司董事会建立对公司控股股东、实际控制人所持股份“占用即冻结”的机制，即发现公司控股股东、实际控制人以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对公司控股股东、实际控制人所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。 公司控股股东、实际控制人不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现公司控股股东、实际控制人所持公司股份偿还所侵占公司资产。

修订后的《公司章程》须提交股东大会审议批准后生效。 请审议。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年 1 月 18 日

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