SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 20, 2015

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次(临时)会议 相关事项的事前认可意见

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)拟向韦玉荣、陈燕、李 江、黄新、仇宏远、安林冲、郭玉智、王亚明、韩海青、李佳、任炜、叶树军、包 志翔、张红光、卢晓英、孙士玉发行股份购买其所持有的江苏税软软件科技有限公 司100%的股权，向苏学武、水军、邓炽成发行股份购买其所持有的珠海市新德汇信 息技术有限公司49%的股权。同时，设立厦门市美亚柏科信息股份有限公司第1期员 工持股计划，并向其及滕达、上海隆投资产管理有限公司拟设立的上海隆投恒驰定 增1号证券投资基金非公开发行股份募集配套资金，所募集的配套资金将在扣除本 次重组费用后拟用于涉税大数据分析平台项目、工商信用信息检查分析研发项目、 公共安全大数据情报分析平台等用途（以下简称“本次交易”)。

公司依据深圳证券交易所发出的《关于对厦门市美亚柏科信息股份有限公司的 重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2015]第21号）的要求对《厦门市美亚柏 科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了修 订并形成《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案（修订稿）》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《厦门市美亚柏科信息股份 有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次交易相关 文件，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：

我们对《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（修订稿）》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董 事会审议。

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独立董事： 陈汉文、郭东辉、陈少华

2015 年 8 月 19 日

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