SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 20, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-66

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届董事会第二十五次 ( 临时 ) 会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 8 月 19 日以通讯方式召 开了第二届董事会第二十五次（临时）会议，会议通知于 2015 年 8 月 18 日以电 话、电子邮件的方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全体董事 均亲自出席了本次会议。本次会议由副董事长郭永芳召集和主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于 < 厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业 板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公 司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项编制了《厦门市美亚 柏科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以 下简称“《预案》”），并于 2015 年 8 月 7 日经公司第二届董事会第二十三次会 议审议通过，详见公司于 2015 年 8 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的公告。

2015 年 8 月 13 日，深圳证券交易所就《预案》下发了《关于对厦门市美 亚柏科信息股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 21 号），公司已就问询函所涉及问题进行反馈，并对上述《预案》进行了相应的 补充、修订和完善，编制了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资 ” 产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》[以下简称“《预案》(修订稿) ]。

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此《预案（修订稿）》在本次董事会审议通过后，公司将根据本次发行股份购买 资产所涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善，形成《厦门市美亚柏科信 息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 等相关文件，再另行提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意意见。

《预案（修订稿）》及独立董事意见详见同日公司在中国证监会指定的创业

板信息披露网站上的公告。

本议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。获得通过。 关联董事郭永芳、滕达回避表决。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 董事会

2015 年 8 月 20 日

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