SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jan 21, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-01

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

预披露公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司实际控制人关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的提案

2015 年 1 月 20 日，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”） 实际控制人郭永芳、刘祥南和滕达向公司董事会提交了《关于 2014 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺书》，为了充分保护广大投资者利益， 现将预案具体内容公告如下：

鉴于公司经营规模、资产规模持续扩大，以及对公司未来发展的良好预期， 为积极回报股东，增加公司股票的流动性，与所有股东分享公司稳定发展的经营 成果，结合其他中小投资者的建议，提议公司 2014 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 221,581,600 股为基数， 以 2014 年度实现的可供分配利润（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低为原则）的 10%向全体股东派发现金股利；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

实际控制人郭永芳、刘祥南和滕达同时承诺，在公司董事会、股东大会审议 上述利润分配及资本公积金转增股本预案时，投赞成票。

二、董事会对于上述利润分配及资本公积金转增股本预案的意见

公司董事会收到实际控制人郭永芳、刘祥南和滕达提交的关于公司 2014 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议后，及时召集了郭永芳、刘祥南、 滕达、陈少华等四名董事以及公司财务总监张乃军、董事会秘书王斌、常务副总 申强对上述分配预案进行了认真讨论，并达成一致意见：实际控制人郭永芳、刘

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

祥南和滕达提议的 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了广 大投资者的合理诉求和利益，与公司目前的经营业绩、股本结构及未来良好的发 展前景相匹配，有利于与全体股东分享公司持续稳定成长的经营成果，并不会造 成公司流动资金短缺或其他不良影响。参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2 以上，该提议符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，具备合法性、合规性及合理性。

上述四名董事郭永芳、刘祥南、滕达、陈少华同时书面承诺，在公司董事会、 股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时，投赞成票。

• 本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知

• 情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

• 上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司董事会审议

• 通过后，提交股东大会审批。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 董事会

2015 年 1 月 21 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==