SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Feb 13, 2012

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

超募资金使用计划

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规 和规范性文件规定，本次公司超募资金使用计划具体情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]263 号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股1,350.00 万股，发行价格为人民币40.00 元/股，本次公开发行 股票募集资金总额为540,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 38,593,965.00 元，募集资金净额为人民币501,406,035.00 元，超募资金金额 为人民币33,395.7435 万元。天健正信会计师事务所有限公司已于2011 年3 月 10 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验【2011】综 字第020022 号”《验资报告》。

二、本次超募资金使用计划

为了进一步扩大公司的生产经营规模，提高产品市场占有率，拓展产品应用 领域，增强公司综合竞争力，结合公司发展规划及自身实际经营情况，决定本次 超募资金的使用计划为：（1）使用超募资金人民币1363.15 万元投资建设电子数 据公证云项目；（2）使用超募资金人民币3012.49 万元追加投资建设超算中心（云 计算）项目。

本次超募资金的使用计划在公司董事会审议通过《关于使用部分超募资金投 资建设电子数据公证云项目的议案》、《关于使用部分超募资金追加投资建设超算 中心（云计算）项目的议案》后开始实施。项目具体情况介绍如下： （一）电子数据公证云项目

1、项目基本情况

随着网络与信息技术的快速发展，网络第四媒体、电子商务、电子政务、企 业信息化建设等相伴而生并不断发展蓬勃。“信息化”已成为当今人们工作与生 活方式的鲜明特征。信息化时代产生的各类社会矛盾，已经无法通过传统证据形

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式来证明和解决，越来越多的需要依赖电子证据来定纷止争。电子合同、电子病 历、网络订单、即时聊天记录、电子邮件等都可能会成为各类社会纠纷的证据材 料。但由于电子证据法律地位的不明确，以及电子证据易逝、易改、易变等不同 于传统证据的特点，使得电子证据的证明力以及电子数据取证问题成为社会各界 格外受关注的难题之一。

电子数据公证云将紧紧抓住当前良好的法律和政策环境，依托厦门超级计算 中心，通过电子数据“存证+公证”服务，面向社会公众提供电子数据存放、获 取、公证等多层次、全方位的电子数据取证服务需求，有助于解决信息社会的各 类矛盾与纠纷。

“存证服务”相当于预存电子数据，在电子数据产生前、产生中或产生后， 将其提交并存储在公证云平台，以备日后作为证据使用。存证服务旨在培养用户 提前准备证据的意识，树立“证据防范”概念。

“公证服务”是指用户需要将预存的电子数据进行公证时，可直接将该电子 数据提交公证云平台的合作公证处出具公证书的服务。

公证云平台作为第三方中立平台，解决了用户自己存储证据而导致证据证明 力低的问题，同时平台通过 CA/PKI 体系从技术层面保障电子数据从用户处→公 证云平台→出具公证书的整个过程不被篡改，从而保证电子证据的原始、完整与 安全，提高电子证据证明力。当用户需要针对存证的电子数据进行公证时，公证 云合作公证处可以随时出具公证书，以增强电子证据的法律效力。

本项目拟使用超募资金人民币 1363.15 万元，项目建设周期为一年，自 2012

年 3 月起至 2013 年 2 月止。本项目预算费用如下：

序号	费用名称	数量	投资额（单位：万元）
一	建筑安装工程费		437.86
1	场地装修费	2919.04 m 2	292.86
2	办公设备购置费		145.00
二	工程建设其它费用		665.00
1	研发费用		565.00
2	市场前期费用		100.00
三	预备费		110.29
四	流动资金		150.00
五	工程总投资		1363.15

备注：公司拟选择合适的地点购置研发办公用房实施此项目，届时公司将根据实际情况履行

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相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

2、项目的市场分析及技术可行性分析

（1）市场分析

1）同类/相似产品分析

目前市场上尚未有与本项目产品完全相同的产品或服务模式。相似的产品主 要集中在云存储产品和网络公证（或称电子公证）产品。云存储产品强调“云” 的概念，重点突出存储空间大和云端存储的便利性，而公证云的核心价值在于 “证”，因此，云存储产品与公证云在服务定位上有着明显区别。公证行业近几 年对电子证据的公证业务也十分关注，进行了很多网络公证（或称电子公证）业 务模式的尝试与探索，已知的有上海徐汇公证处的数据电文保管箱，上海东方公 证处的网络数据电文证据保全公证服务平台，北京国际版权交易中心与北京方圆 公证处合作推出的版权保管箱，以及杭州安存公司的网络证据保全服务。目前只 有数据电文保管箱和版权保管箱正式对外提供服务，其他几家的产品尚未对外提 供使用。

以上几个产品在服务内容、存证模式、技术保障等方面均与公证云有着较大 差距，竞争力较弱。但不容忽视的是，上述相似产品中有部分已开始提供服务， 或者即将上市提供服务，还是要考虑其先发优势以及市场影响力。公证云要在技 术充分保障的前提下，在服务模式和用户使用的便利性上更加贴近市场需求、符 合用户习惯，才能吸引用户，占领市场。

2）客户群体分析

如前所述，信息化是当今人们工作与生活的主要特征，因此，任何有电子数 据取证需求的企业或自然人均是电子数据公证云项目的潜在用户。

企业用户着重定位于那些信息化建设程度高、依托于互联网提供产品或服 务、纠纷发生率高的行业企业，比如医疗卫生行业、电子商务行业、外贸行业、 保险行业（开展在线保险业务）、创新创意行业等。这类企业目前在面对电子证 据时最大的问题是难以有效自证。这些企业在纠纷中一般被认定为“优势”一方 当事人，作为证据的电子数据往往保存在该企业的服务器当中，或者处于该企业 的控制范围内。由于电子数据易篡改的特性，对方当事人有理由质疑企业一方当 事人提交的电子证据的原始性与真实性。这种情况下，企业的证明责任较大，如

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果借助于公证云来提供电子证据第三方认证，则可以帮助企业摆脱不利局面，有 效完成举证。

律师是公证云项目“证”的服务价值得以最大化体现的客户群体，使用公证 云，律师可以随时随地进行证据保全—同步存证—预约出证一体化、流水线式的 取证工作。公证云平台不仅从技术上保障律师所取电子证据的完整、客观与真实， 还在不改变律师证据保全工作习惯的前提下，实现了电子数据取证的高效、安全 与便捷。

个人用户是公证云最基础的一类用户群体，着重定位于那些有取证需求而无 取证能力，或无法承受过高取证成本的群体。此外，对于个人重要资料信息的保 管有较高安全要求的个人，亦是公证云的潜在个人用户。

基于互联网不受地域空间限制的特性，公证云平台将是一个面向全国用户开 放的电子证据服务平台。

（2）技术可行性分析

1）项目的理论和实践依据

公证云平台中电子数据的获取、传输、保存必须得到技术上的安全保障。为 了确保电子数据在获取、传输、保存各环节的安全，需要采用CA/PKI 技术。CA （Certificate Authority）指的是认证中心，PKI（Public Key Infrastructure） 指的是公钥基础设施。CA 从运营、管理、规范、法律、人员等多个角度来解决 网络信任问题。PKI 从技术上解决了网络通信安全、数据存储安全的种种障碍。

CA/ PKI 解决方案已经普遍地应用于全球范围的电子商务中，例如目前国内 的大部分网上银行采用的CA/PKI 方案即由CFCA 提供的第三方CA/PKI 认证加密 体系。在本项目中，同样采用具有国家电子认证服务资质的第三方CA/PKI 认证 加密体系确保电子数据在网络传输、存储、公证环节都是加密的、安全的以及不 被篡改的。

2）关键技术实现技术路线

a）功能性需求关键技术

存证技术：针对用户需要保存留证的电子数据或行为，在尽量不影响用户使 用习惯的前提下，提供针对性、多样化的存证手段。通过这些手段，用户可以在 自己的桌面电脑、平板电脑、手机等工具上便利、安全地完成电子数据取证。

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公证技术：与公证处信息系统对接，当客户需要对某个证据委托公证时，公 证处可以很方便地为其出证，为客户提供存证、公证一站式服务。

b）非功能性需求关键技术

文件加密技术：加密技术应用在电子数据获取、传输、保存的各个环节。用 户拥有自己的用户数据库，第三方包括公证处均无法查看；公证处也有独立的数 据库，同步保存用户存证的电子数据，以备用户日后委托公证时据此出证。出证 时，需用户、公证处双方共同授权，才能查看公证书服务器中保存的用户数据。

海量文件的存储技术：云存储是在云计算（Cloud Computing）概念上延伸 和发展出来的一个新的概念，是指通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等 功能，将网络中大量不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同 对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统。本项目采用的云存储技术具备以 下特性：支持海量数据存储；具备在线容灾能力，有效保障数据安全以及服务的 连续性；动态扩容；线性扩展；有效降低单位存储成本以及管理成本。 3、项目的主要经济指标及财务效益评价

（1）项目的主要经济指标

序号	项目名称	单位	数值	备注
1	项目总建筑面积	m 2	2919.04
1.1	研发中心建筑面积	m 2	1500
1.2	运营中心建筑面积	m 2	950
1.3	公共办公区建筑面积	m 2	469.04
2	销售收入	万元	1737.48	年均
3	内部收益率	%	29.26	所得税后
4	财务净现值	万元	607.76	所得税后
5	投资回收期	年	3.72
6	税收	万元	164.31	计算期末
7	税后利润	万元	379.69	计算期末
8	项目总投资	万元	1363.15

（2）收入及总成本费用估算

公证云的销售额随着用户数量的增长而攀升，而单位成本尤其是存储成本， 则随着用户数的不断增长，大大降低。在平台运行稳定、客户定位明确、市场策

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略正确的前提下，平台用户量的增长一般在前几年会按照一定比例增长，但到了 一个临界点以后，则是爆发式、几何式增长。具体预测情况如下：

序号
	项 目	单位	合 计	平均	第1 年	第2 年	第3 年	第4 年	第5 年
1	用户数量	套	73154.00	14630.80	10510.00	10826.00	12987.00	16883.00	21948.00
2	销售收入	万元	8687.38	1737.48	417.38	1252.00	1855.00	2245.00	2918.00
3	总成本费用	万元	5967.42	1193.48	598.89	1016.96	1302.42	1428.23	1620.94
3.1	资源购置费	万元	300.00	60.00	70.00	50.00	60.00	60.00	60.00
3.2	工资	万元	1562.65	312.53	183.84	275.77	367.68	367.68	367.68
3.3	资源租赁费	万元	296.61	59.32	30.27	46.18	60.89	77.50	81.77
3.4	折旧	万元	218.93	43.79	43.79	43.79	43.79	43.79	43.79
3.5	摊销	万元	598.77	119.75	66.53	133.06	133.06	133.06	133.06
3.6	企业管理费	万元	992.37	198.47	108.47	180.20	210.35	229.85	263.50
3.7	技术研发费（5%）	万元	434.37	86.87	20.87	62.60	92.75	112.25	145.90
3.8	销售费用（15%）	万元	1303.11	260.62	62.61	187.80	278.25	336.75	437.70
3.9	其它（3%）	万元	260.62	52.12	12.52	37.56	55.65	67.35	87.54

（3）利润估算

项目实施后，年均销售收入1737.48 万元，年均利润总额为446.69 万元， 年上缴各类税金164.31 万元，年均税后利润379.69 万元，投资利润率32.77%， 由上述指标可以看出，项目投资收益较好，具体如下：

序号	项 目	单位	合计	平均	第1 年	第2 年	第3 年	第4 年	第5 年
1	产品销售收入	万元	8,687.38	1737.48	417.38	1252	1855	2245	2918
2	销售税金及附加	万元	486.49	97.30	23.37	70.11	103.88	125.72	163.41
3	产品成本费用	万元	5,967.42	1193.48	598.89	1016.96	1302.42	1428.23	1620.94
4	利润总额	万元	2,233.47	446.69	-204.88	164.93	448.70	691.05	1,133.65
5	应纳税所得额	万元	2,233.47	446.69	-204.88	164.93	448.70	691.05	1,133.65
6	所得税(15%)	万元	335.03	67.01	-30.73	24.74	67.31	103.66	170.05
7	税后利润	万元	1,898.44	379.69	-174.15	140.19	381.39	587.39	963.60

（4）经济效益评价

经计算，项目投资所得税后财务内部收益率为29.26%，财务净现值（ic=12%） 为607.76万元，投资回收期3.72年；项目投资所得税前财务内部收益率为33.80%， 财务净现值（ic=12%）为810.32万元，投资回收期为3.57年。

上述指标表明，项目能获得较高的投资收益率，在财务上是可行的。

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4、风险分析 （1）市场风险

市场风险主要来源于两个方面：市场供需实际情况与预测发生重大偏离；项 目产品市场竞争力或竞争对手情况发生重大变化。

公证云项目作为一种新的取证、存证服务模式，客户从认知到认同需要一定 的时间来培育。但基于社会法制程度的不断提高，人民权利意识的逐步增强，证 据尤其是电子证据作为维权的必要要素，电子证据取证的市场需求是很大的。通 过对不同用户群体的深入分析，制定准确的市场营销方案，从而引导潜在用户从 传统的电子证据取证方式转变为公证云取证，积累用户数量，最终达到规模效应， 树立公证云这一民用电子数据取证服务品牌，可以有效降低项目市场风险。

此外，项目产品的市场竞争力取决于产品质量以及功能。运行是否稳定？功 能是否真正满足潜在用户的取证需求，并保证了较高的司法效力？是否真正减低 了用户成本并且操作便捷？数据是否真正安全、隐蔽（企业用户尤为关心）？都 是该项目推向市场以后能否抓住用户的关键点。

此外，目前已有一些与项目产品相似的产品在研发或市场推广中，项目能否 尽快面世，获得先发优势，亦至关重要。

（2）技术风险

作为一种电子数据取证手段与方式，电子证据的司法有效性与数据安全是整 个平台的生命线。围绕着这条生命线有许多技术难点需要攻克，存在技术风险。 因此，为了保障项目的顺利实施，以及项目产品所提供的功能最大程度契合市场 需求，项目开发中技术风险控制至关重要。除了引进、积累成熟的技术人员、管 理人员以外，现有技术人员也需要不断提高技术水平，保障项目所遇技术问题解 决。此外，也可以考虑与知名专家或重点院校建立技术合作，针对高精尖技术进 行集中专项攻克。

（3）政策法律风险

电子证据在司法实践中已经较为常见，但尚未有明确的法律定位。这是该项 目的一个法律风险。但鉴于社会信息化发展的大势所趋，该方面的风险可以不用 考虑太多，法律的滞后是必然的，但终将会追赶现实发展的脚步，电子证据已经 渗透到社会生活的各个层面，电子证据入法只是时间问题。

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（二）追加投资建设超算中心（云计算）项目

1、项目基本情况

为了更好地适应“云计算”的兴起引起 IT 界的变革这个大环境，促进公司 长远发展，公司拟对募投项目“网络安全产品项目”子项“超算中心”实施方案 进行追加投资，在原有“超算中心”基础之上，与“云计算”进行深度结合，对 公司原有的产品及平台进行合理布局和完善，计划发展“搜索云”、“取证云”及 “公证云”三大服务产品，并建立支持该系列产品的云计算中心。该计算中心将 由厦门超算中心及北方数据分中心两大数据中心组成。追加投资后该计算中心将 由厦门超级计算（云计算）中心及北方数据分中心两大数据中心组成；追加投资 后该项目总投资5820.89 万元 ，其中原计划募集资金为1168.40 万元，后期公 司申请并得到政府批复资助1640 万元（包括厦门市科技局“厦科联[2010]69 号”文件批复的1300 万元、以及国家发展和改革委员会“厦发改高技[2011]51 号”文件批复的340 万元资助），为保证项目顺利实施，需追加使用超募集资金 3012.49 万元。

（1）追加投资后超算中心（云计算中心）方案总体情况

本项目在建设中考虑了“云计算”发展的需要，对原有的网络安全产品中的 子项“超算中心” 进行了追加投资，具体情况见追加投资前后情况对照表。

	项目	原方案	追加后
数据中心	数据中心机房分布	超算中心子项	超算中心
硬件系统	计算节点服务器	20 台	500 台
	加速计算节点服务器	8 台	80 台
	存储节点服务器	5 台	8 台
	管理登录节点服务器	2 台	10 台
	专用计算节点（极光）	2 台	20 台
网络系统	核心交换机	2 台	6 台
	边缘层交换机	6 台	16 台
	管理网交换机	1 台	2 台
	Infiniband 交换机	X	4 台
	Infiniband 板卡	X	114 块
基础软件	数据库管理系统(25U 企业版)	1 套	1 套
	防病毒软件(网络版60U)	1 套	1 套
	Veritas Backup Exec 10	1 套	1 套
	64bit Linux	1 套	1 套
	集群系统软件（DCOS）	1 套	1 套

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应用软件 机房建设	集群高可用软件(DHA)	1 套	1 套
	应用开发环境	1 套	1 套
	全局作业调度系统	1	1 套
	云资源监控	X	1 套
	云资源部署	X	1 套
	云资源调度	X	1 套
	云资源管理	X	1 套
	高性能应用软件	1 套	1 套
	机柜	16 个	32 个
	UPS	40	460KVA
	空调	风冷空调	12 组水冷空调

备注：上表设备数量包括厦门超算中心及北方数据分中心

• （2）追加投资后超算中心（云计算中心）项目投资估算

本次项目实施方案追加投资后将达到5820.89 万，具体的资金构成如下：

序 号	项目	估算额(单位：万元)	估算额(单位：万元)
		土建	设备及安装	其它费用	合计
㈠	工程费用	1537.97	2833.60		4371.57
1	机房主体建设及装修	1537.97			1537.97
1.1	机房主体设施建设	831.00			831.00
1.2	机房及办公用房装修	706.97			706.97
2	设备、工器具购置及安装		2833.60		2833.60
2.1	服务器等硬件设备		2281.80		2281.80
2.2	基础和应用专用设备及软件		551.80		551.80
㈡	工程建设其它费用			1229.32	1229.32
1	研究开发费			383.56	383.56
2	测试化验加工费			47.00	47.00
2.1	机房检测费			2.00	2.00
2.2	机房防雷检测费			2.00	2.00
2.3	Linpack 测试费			12.00	12.00
2.4	产品测试费			31.00	31.00
3	试运转费			538.76	538.76
4	培训费			40.00	40.00
5	产品试制费			150.00	150.00
6	前期工作等其它费用			70.00	70.00
㈢	预备费			70.00	70.00
	㈠、㈡、㈢小计	1537.97	2833.60	1299.32	5670.89
㈣	建设期贷款利息
	建设投资合计				5670.89
㈤	铺底流动资金				150.00
	项目总投资				5820.89

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上述资金将主要用于超算中心（包括北方数据分中心）的软硬件系统建设（包 括软件开发、机房装修、服务器购买、空调配电系统的建设等）。 2、项目实施方案追加投资的必要性分析

（1）业务发展需要

“云计算”在国内虽然已经开始应用，但实际效果差强人意。从公司主营的 电子数据取证行业来看，由于信息技术的广泛使用，特别是计算机和网络案件成 倍增长，司法鉴定部门的取证工作日益繁重，存储介质访问速度慢，导致现场对 普通500G 硬盘复制也需等待至少1.5 个小时，严重影响案件办理的时效性。且 受限于现场前端设备技术处理能力，无法全面满足分析数据要求。国内外取证行 业急需对产品进行提速，改变现有的应用模式。以云计算技术为基础的“取证云” 应用模式已成为行业发展趋势，云计算技术可以实现计算和分析资源的高度共 享，极大地提高取证过程的分析速度，是取证行业进入“高速取证”时代的主要 技术手段。

此外，互联网数据量一直呈指数级增长，对互联网信息搜索及分析提出了更 高的要求，现有的单机搜索模式已经不满足实际需要。企事业单位及政府部门更 是对信息搜索及分析（如舆情信息分析、企业信息搜索等）有快速而迫切的需求。 故公司恰时地提出了“搜索云”，提高了信息搜索速度及质量，增强了产品的核 心竞争力。

再者，“云计算”的发展也给电子公证提出了新的要求，为了能够更好的适 应时代的发展及满足市场的需求，需要对现有的公证模式进行升级，利用“云计 算”及“云存储”技术，提供电子数据“存证+公证”的云服务，从而能够极大 的丰富公司的公证手段及改善公司的公证服务，提高公司公证产品的市场占有 率。

由于公司客户遍布全国，因国内网络环境差异及保障数据安全，故公司除了 追加投资原厦门超级计算（云计算）中心外，将新建北方数据分中心，以保证客 户服务质量和数据安全、及满足容灾备份和业务可持续性的要求。 （2）计算资源需要

海西地区高性能计算资源非常缺乏。厦门超算中心前期以建设单位自身应用 和为厦门软件园内的动漫、网游企业提供“云计算”服务为主，然后逐渐扩大服

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务范围，为3D 渲染、IC 设计、动态仿真、宏观经济分析以及政府决策支持等领 域提供更高性能的超级计算和“云计算”服务。

综上所述，公司有必要根据目前的业务需要和市场需求的实际情况，对之前 制定的“网络安全产品项目”子项“超算中心”实施方案进行追加投资，更为合 理、有效地配置募集资金的使用，实现公司与全体投资者利益的最大化。

3、项目主要经济指标及效益分析

（1）经济效益

本项目的收益主要包括两部分，第一部分是云端产品和服务的销售收益，第 二部分是超级计算服务收益，后者具有一定的不确定性。

1）云端产品和服务的销售收益

本中心将部署公司的“搜索云”、“取证云”和“公证云”等业务平台。

原有独立销售的搜索产品、现场取证产品可与中心平台联动，提高云端产品 的数据分析处理能力，提升产品性能。在这方面，项目建设将促进此类产品的销 售。另外也有利于形成技术壁垒，巩固公司的行业地位。

“搜索云”是基于互联网的数据搜索分析平台。对于互联网信息的监测与分 析事件的追踪评估，信息采集的精确性、及时性和全面性，数据深度分析和评估 等方面均可以享受超级计算和“云计算”资源。搜索云平台可通过分配账号、提 供报告、与移动终端联动等方式，为用户提供互联网搜索服务。

“取证云”分为“取证服务云”和“取证工作云”两部分。“取证服务云” 是基于公司长期积累的数据资源和计算资源，通过SaaS（软件即服务）模式向 用户提供在线分析、数据碰撞分析挖掘等服务。用户可灵活选择按功能和时长等 方式进行付费。 “取证工作云”是将传统的本地取证分析工作划分为前端数据 采集、预处理和后端专家会诊三个部分。通过将终端部署到办事处，可使鉴定业 务的功能网络延伸至客户前端，改变传统的客户直接邮寄检材到公司的模式。只 需在办事处做初级工作，接入前端设备，由后端鉴定中心进行在线远程专家会诊。 “取证工作云”的部署和开展将有利于鉴定业务拓展，提高快速响应能力。另外， 2011 年9 月份发布的《刑事诉讼法》修正案草案首次明确电子数据证据的法律 地位，为下一步鉴定业务的开展奠定了良好的法律基础。

“公证云”通过电子数据“存证+公证”的方式，为用户提供电子数据取证

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服务。任何有电子数据取证需求的企业或自然人均是潜在用户，包括企业用户、 律所/律师用户、个人用户等。客户可以根据服务内容以及数量购买服务，根据 实际存证数据量进行计费。

超算中心（云计算）项目将为公司的“搜索云”、“取证云”及“公证云”三 大服务提供强大的技术支撑平台，实现“小产品、大服务”的业务模式，提供多 样灵活的产品和服务方式，保证公司能获得持续稳定增长的收益，项目建设完毕 预计可增加销售收入6000 万元。

2）超级计算服务收益

本项目将为司法机关、行政执法部门、企事业单位等提供哈希运算、互联网 海量信息搜索和分析服务，同时为动漫渲染、制造仿真、工业设计等的商业生产 提供计算资源和技术。该部分服务将依照市场行情收取服务费。

此外，超算中心（云计算）也会为科研服务、政务服务等提供计算资源及服 务，主要将按运行成本收取服务费，或通过政府扶持性补贴、税费优惠等方式获 取一定的经费支持。

3）增量效益估算

项目投产后可实现增量销售收入6000万元，年增量利润总额为674.49 万元， 年上缴增量产品税金及附加837.76 万元（含上缴增值税748 万元）。总体来说， 追加投资后经济效益良好。

序号	项目	单位	追加后
1	项目追加投资	万元	3012.49
2	投产年增量销售收入	万元	6000
3	税金及附加（含增值税748 万元）	万元	837.76
4	投产年增量利润总额	万元	674.49
5	投产年增量税后利润	万元	573.32
6	所得税	万元	101.17
7	投资内部收益率(所得税后）	%	27.86
8	投资净现值(IC=12%,所得税后）	万元	1,676.08
9	投资回收期（所得税后，含2 年建设期）	年	4.81
10	投资内部收益率(所得税前）	%	32.66
11	投资净现值(IC=12%,所得税前）	万元	2,292.28
12	投资回收期（所得税前，含2 年建设期）	年	4.54
13	投资利润率	%	22.39
备注：预计前五年的收入以及利润会保持20%的递增。

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（2）社会效益

“公证云”将依托厦门超算中心，面向社会公众提供电子数据存放、获取、 公证等多层次、全方位的电子数据取证服务，有助于解决信息社会的各类矛盾与 纠纷。

厦门超算中心还将开放计算平台，不仅能够大大推进厦门地区高性能计算领 域的技术发展，而且由于其地域的特殊性，更是开展两岸科学技术交流与合作的 重要平台。

4、项目实施方案的风险及对策

（1）市场风险

高性能计算（云计算）资源是信息时代必不可少的基础资源，在国家现代化 建设，特别是尖端科技的发展中发挥着不可替代的作用。即便是如此，也不能排 除目前国内云计算中心尚不能完全自给自足的现状。相关的企事业单位已经建成 小型私有云或者需求并不迫切。对这一现状，我们一方面将引进高科技人才投入 研发，确保研发水平的先进性，在高性能计算（云计算）、软件定制等服务上确 保功能和性能的优势；另一方面，我们将积极地整理已经实现的技术成果，通过 向知识产权部门申请专利和软件著作权，保护企业应有的合法权益。在云计算中 心建设期或建设期结束的一两年内，考虑到培育市场的难度，中心将在市场培育 前进行整体市场规划，详细地制定营销策略，积极利用原有客户资源，达到“以 旧带新”，同时不断提高服务质量，确保产品顺利进入市场。

从本项目的整体情况来看，由于云计算中心本身采用先进的产品和创新的思 路，最大化利用现有投入，并充分考虑后期的扩展需求，且云计算属于国家大力 支持的领域，项目的市场前景可以预见，不确定性较小。

（2）项目建设管理风险

追加投资后，厦门超算中心（云计算）项目的建设投资从1168.40 万元增加 到5820.89 万元，增加了4652.49 万元（其中1640 万元为企业申请政府资助）。 由于增加金额较大，对项目的采购、建设、实施到后续管理、研发、运营提出了 更高的要求。因此，如何减少项目建设管理中的风险也是面临的一个重要挑战。

公司在多年的发展中，建立了较为完善的公司治理结构，积累了成熟的管理 经验并培养出一批优秀的管理人才。公司2011 年积极引进“云计算”研发方面

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的专业人才，这些人才丰富的研发及管理经验，能够充分保障项目建设和营运管 理，快速形成规范的管理体系，使项目的管理风险降到最低。

三、董事会审议情况

2012 年 2 月 8 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金投资建设电子数据公证云项目的议案》、《关于使用部分超募资金追 加投资建设超算中心（云计算）项目的议案》。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

本次公司超募资金使用计划符合公司长远的发展规划，有助于提高公司业务 的市场占有率，提升公司竞争力，为未来的收入与利润增长打下坚实的基础，从 而有利于公司长期的可持续发展，符合全体股东和广大投资者的利益。本次超募 资金计划使用事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定。因此，我们 同意本次超募资金使用计划。

2、保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”） 经核查后认为：

（1）本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事 会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定的要求；

（2）本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—— 超募资金使用（修订）》等有关规定；

（3）本次超募资金使用计划有助于公司的利润增长点、整体发展规划和自 主创新能力的提升，从而有利于公司的长期、稳定、可持续发展，提升公司的核 心竞争力，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；

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（4）保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使 用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公 司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、 委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并 对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

五、剩余超募资金安排

公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排剩余超募资金具体使用 计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司剩余超募资金将主要用于以下几方 面：（1）购置研发生产办公用房；（2）增加在电子数据取证和网络信息安全产品 研发销售方面的投入；（3）根据公司战略发展目标，适度并购有利于提升公司综 合研发能力和开拓新市场的同行或上下游企业；（4）补充公司流动资金。公司实 际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

六、备查文件

• 1、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司第一届董事会第十七次会议》

• 2、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司第一届监事会第十二次会议》

• 3、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事关于超募资金使用计划的 独立意见》

• 4、《国信证券股份有限公司关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于超 募资金使用计划的核查意见》

• 5、《关于使用部分超募资金投资建设电子数据公证云项目的可行性研究报 告》

• 6、《关于使用部分超募资金追加投资建设超算中心（云计算）项目的可行 性研究报告》

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 8 日

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