SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Feb 13, 2012

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事关于超募资金使用计划发表的独立意见

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 2 月 8 日以通讯方式召开了第一届董事会第十七次会议，审议了《关于使用部分超募资 金投资建设电子数据公证云项目的议案》、《关于使用部分超募资金追加投资建设 超算中心（云计算）项目的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信 息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范 性文件规定，以及《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全 体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第一届董事会第十七 次会议相关事项发表独立意见如下：

本次公司计划使用超募资金投资于二个项目，分别为：（1）使用超募资金人 民币1363.15 万元投资建设电子数据公证云项目；（2）使用超募资金人民币 3012.49 万元追加投资建设超算中心（云计算）项目。

我们认为：本次公司超募资金使用计划符合公司长远的发展规划，有助于提 高公司业务的市场占有率，提升公司竞争力，为未来的收入与利润增长打下坚实 的基础，从而有利于公司长期的可持续发展，符合全体股东和广大投资者的利益。 本次超募资金计划使用事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修 订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定。 因此，我们同意本次超募资金使用计划。

独立董事：郭东辉、陈汉文、陈少华

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