SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 22, 2022

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-07

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简 称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2022 年 2 月 22 日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第六次会议，会议通知 于 2022 年 2 月 17 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和董事会秘书列席 了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决 的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议

案》

与会董事认为：公司董事会根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，拟对 85 名因不符合激励条件及申请退出激励计划的原激 励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性 股票进行回购注销。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注 销限制性股票的减资公告》、《关于美亚柏科注销部分股票期权和回购注销部分限 制性股票之法律意见书》等内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《关于回购注销限制性股票的减资公告》同 日刊登在《证券时报》等公司指定信息披露报刊。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

• （二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 3 月 10 日（周四）下午 15:00 在厦门市软件园二期观日 路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

• 《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于

• 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

  • 该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日