SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 10, 2022

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-01

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简 称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2022 年 1 月 10 日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第五次会议，会议通知 于 2022 年 1 月 05 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和董事会秘书列席 了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决 的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司美亚网安增资的议案》

《关于对全资子公司美亚网安增资的公告》、《独立董事关于第五届董事会第 五次会议相关事项的独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获 得通过。

（二） 审议通过《关于全资子公司美亚信息安全研究所增资的议案》

《关于对全资子公司美亚信息安全研究所增资的公告》、《独立董事关于第五 届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获 得通过。

（三）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其 他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益， 公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。 公司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于拟购买董监高责任险的公告》、《独立董事关于第五届董事会第五次会 议相关事项的独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （四）审议通过《关于修订 < 董事、监事津贴制度 > 部分条款的议案》

修订后的《董事、监事津贴制度》（2022 年 1 月）详见公司同日刊登于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获 得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订 < 关联交易管理制度 > 部分条款的议案》

修订后的《关联交易管理制度》（2022 年 1 月）详见公司同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获 得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日