SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-69

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简 称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2021 年 8 月 27 日下午以现场和通讯相结合的方式在厦门市软件园二期观日路 12 号美 亚柏科大厦 2109 会议室召开了第五届董事会第一次会议，会议通知于 2021 年 8 月 27 日公司 2021 年第一次临时股东大会结束后现场发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘 书、部分高管列席了会议。本次会议由滕达先生召集和主持。会议的召集、召开 及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

一、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举滕达先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的 独立意见。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获 得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经公司全体董事充分讨论，选举产 生第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会

届满之日止。第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员成员
审计委员会	陈少华	滕达、郝叶力、郑文元、许瑾光
薪酬与考核委员会	郑文元	申强、郝叶力、陈少华、涂峥
提名委员会	郝叶力	滕达、郑文元、陈少华、蒋蕊
战略委员会	滕达	郑文元、申强、王曲、涂峥

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获

得通过。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日