SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 23, 2020

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2020-03

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简 称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2020 年 1 月 23 日上午以通讯会议的方式召开了第四届董事会第十五次会议，会议通 知于 2020 年 1 月 18 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事、董事会秘书及 部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召 开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计 划预留权益的议案》

经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案）》等相关规定及公司 2018 年年度股东 大会的授权，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留权益授予 条件业已成就。董事会确定 2020 年 1 月 23 日为股票期权预留权益授权日和限制 性股票预留权益授予日，同意向符合条件的 149 名激励对象授予预留部分股票期 权 76 万份，行权价格为 21.37 元/份；向符合条件的 210 名激励对象授予预留部 分限制性股票 134 万股，授予价格为 10.69 元/股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的公告》、《2019 年股票期权与限制 性股票激励计划预留权益激励对象名单》同日披露于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获 得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2020 年 1 月 23 日

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