SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 30, 2018

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2018-10

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 29 日下午以通讯会议的方式召开了第三届监事会第二十四次会议，会议通知于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件及即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽 华女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等法律法规和部门规章的有关规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》

与会监事认为：公司第三届董事会第二十四次会议审议本投资事项相关决策 程序合法合规；不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定。

该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

二、审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

与会监事认为：公司第三届董事会第二十四次会议审议公司全资子公司江苏 税软以未分配利润转增注册资本事项，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法 权益的情形。

该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

年 1 月 30 日

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