SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 13, 2017

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-59

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于 2017 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事 务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及 证券事务代表资格管理办法的规定》等有关规定，同意聘任陈琼女士担任公司证 券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次会议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。陈琼女士的简历如下：

陈琼，女，1982 年出生，中国国籍，本科，无永久境外居留权。2006 年毕 业于武汉理工大学通信工程专业。2006 年7 月至2007 年7 月，深圳致法实业有 限公司工程部从事工程设计；2007 年7 月至2009 年8 月，福建新大陆通信科技 股份有限公司总经办从事资质申报工作；2009 年8 月至2015 年11 月，美亚柏 科外联中心从事政府项目申报工作；2015 年11 月加入公司董事会办公室证券部。 2016 年6 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，2017 年4 月份取得 中国证券业协会颁发的证券从业资格证。

截至目前，陈琼女士持有公司股份10,000 股，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

联系方式如下：

电话：0592-3698792 传真：0592-2519335

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

电子邮箱：tzzgx@300188.cn

地址：厦门市软件园二期观日路 12 号

特此公告！

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2017年9月13日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==