SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 7, 2017

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-09

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于 2017 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请证券事务 代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证 券事务代表资格管理办法的规定》等有关规定，同意聘任邱素萍女士担任公司证 券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次会议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。

邱素萍女士的简历如下：

邱素萍， 女，1986 年出生，中国国籍，硕士，无永久境外居留权。2009 年 毕业于厦门大学国贸系，2011 年毕业于英国杜伦大学国际金融与投资专业。2011 年 1 月至 2016 年 6 月，历任紫金矿业集团股份有限公司证券部金融分析师、紫 金矿业集团资本投资公司有限公司分析师、高级业务经理。2016 年 7 月至今任 公司董事会办公室证券部经理。2016 年 10 月参加深圳证券交易所组织的董事会 秘书培训班学习，取得董事会秘书资格证。

截至本公告披露日，邱素萍女士持有公司股权激励限售股 10,000 股，与持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 联系方式如下：

电话：0592-3698792 传真：0592-2519335

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电子邮箱：tzzgx@300188.cn

地址：厦门市软件园二期观日路 12 号

特此公告！

厦门市美亚柏科股份有限公司董事会 2017年3月7日

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